洗钱,是指将()或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为
- A毒品犯罪
- B黑社会性质的组织犯罪
- C恐怖活动犯罪
- D走私犯罪
洗钱,是指将()或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为
1、报案,是指违法犯罪行为发生后,公民、法人、其他组织或者被侵害人主动报告公安机
报案,是指违法犯罪行为发生后,公民、法人、其他组织或者被侵害人主动报告公安机关,反映其发现的违法犯罪事实和违法犯罪嫌疑人,要求公安机关对案件依法进行调查的行为。()A...
2、再利用,是指将废物全部或者部分作为其他产品的部件予以使用,或者直接作为产品或
再利用,是指将废物全部或者部分作为其他产品的部件予以使用,或者直接作为产品或者经()而成为产品加以利用。A修复B翻新C再制造D作原料
3、根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义,洗钱犯罪是指单位或个人明知是等的违法所
根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义,洗钱犯罪是指单位或个人明知是等的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据...
4、洗钱罪所掩饰、隐瞒的违法所得及其收益来源于下列哪些犯罪?()
洗钱罪所掩饰、隐瞒的违法所得及其收益来源于下列哪些犯罪?()A金融诈骗犯罪B毒品犯罪C黑社会性质的组织犯罪D走私犯罪
5、:洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生
:洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而以存人金融机构、转移资金等方式使其在市场上合法化的行...
6、被调查人既涉嫌严重职务违法或者职务犯罪,又涉嫌其他违法犯罪的,一般应当由()
被调查人既涉嫌严重职务违法或者职务犯罪,又涉嫌其他违法犯罪的,一般应当由()为主调查,其他机关予以协助。A人民法院B人民检察院C监察机关D公安机关