金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单,应立即采取相应的交易限制措施。包括但不限于()。
- A停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
- B暂停金融交易
- C有条件地转移或转换金融资产
- D拒绝转移或转换金融资产
金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单,应立即采取相应的交易限制措施。包括但不限于()。
1、金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单,应立即采取相应的交易限制措施,下列不
金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单,应立即采取相应的交易限制措施,下列不属于交易限制措施的是()。A停止金融账户的开立、变更、撤销和使用B暂停金融交易C协助转移或转...
2、银监局要加强对辖区内特定非金融机构的()和监督工作,切实提高涉恐融资重大案件
银监局要加强对辖区内特定非金融机构的()和监督工作,切实提高涉恐融资重大案件资金查控效率。AA.检查BB.指导CC.调查DD.了解
3、银行发现客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议名
银行发现客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议名单的,银行应按规定报送可疑交易报告。A正确B错误
4、银监会会同公安部适时对各银监局、各银行业金融机构涉恐融资案件资金查控工作进行
银监会会同公安部适时对各银监局、各银行业金融机构涉恐融资案件资金查控工作进行()和检查。A教导B指教C评判D指导
5、联合国安理会2月4日就叙利亚问题决议草案进行表决,()和中国对决议草案投了反
联合国安理会2月4日就叙利亚问题决议草案进行表决,()和中国对决议草案投了反对票。A巴西B俄罗斯C法国D英国
6、金融机构对符合联全国安理会涉恐决议名单的交易,应根据风险为本的原则,建议考虑
金融机构对符合联全国安理会涉恐决议名单的交易,应根据风险为本的原则,建议考虑采取()控制风险。A提高客户洗钱风险等级B暂停交易等相应的限制措施C强化交易监管措施D资产冻结措施