金融机构应在接到反洗钱补正通知的（）个工作日内补正。

1、分行反洗钱补正子系统的功能包括（）。

分行反洗钱补正子系统的功能包括（）。A数据处理子系统在总行端生成交易补正清单后，下发给分行B分行补正子系统针对总行下发的交易补正清单C从分行前置采集流水进行批量补正上报...

2、金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反洗钱法律法规中规定的措施

金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反洗钱法律法规中规定的措施包括（）A应当指定专人负责反洗钱工作。B配备必要的管理人员和技术人员。C确定负责反洗钱工作的...

3、反洗钱补正操作步骤中，需获取“待补正数据清单”报表，该报表代码为（）。

反洗钱补正操作步骤中，需获取“待补正数据清单”报表，该报表代码为（）。AAIAABABISCAM73DAI01

4、关于在实施反洗钱调查时提前通知金融机构，下列说法正确的是（）

关于在实施反洗钱调查时提前通知金融机构，下列说法正确的是（）A调查组可以根据调查的需要，提前通知金融机构，要求其进行相应准备B这也是反洗钱调查中的必经程序C人民银行在调...

5、调查组在实施反洗钱调查前，应提前7天通知金融机构。

调查组在实施反洗钱调查前，应提前7天通知金融机构。A正确B错误

6、《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》

《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》（银发（2012）178号）对以下哪些方面进行了规定（）A强调反洗钱是金融机构全员性义务B金融机构...