建立健全（），是有效完成反洗钱工作的保障。

1、金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。（

金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。（）A正确B错误

2、简述我国反洗钱法律法规对于金融机构建立健全反洗钱内控的基本要求。

简述我国反洗钱法律法规对于金融机构建立健全反洗钱内控的基本要求。

3、按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱

按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。A正确B错误

4、针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，（）负有反洗钱监督监督检查职责

针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，（）负有反洗钱监督监督检查职责。A中国人民银行B银监会C证监会D保监会

5、保险公司应当依据（）及相关监管规定，建立健全反洗钱控制制度，明确反洗钱的职能

保险公司应当依据（）及相关监管规定，建立健全反洗钱控制制度，明确反洗钱的职能机构、岗位职责和报告路线。A《中国人民银行法》B《保险法》C《反洗钱法》D《公司法》

6、金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱（）制度，金融机构的负责人应当对此

金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱（）制度，金融机构的负责人应当对此制度的有效实施负责。A外部控制B内部控制C外部监管D内部监管