以下关于可疑交易报告主体说法正确的是（）

1、关于保险业新设法人机构申请和维护大额和可疑交易报告主体资格的说法错误的是（）

关于保险业新设法人机构申请和维护大额和可疑交易报告主体资格的说法错误的是（）。A保险业新设法人机构应当在获取金融许可后的规定时限内，向所在地中国人民银行申请大额和可疑...

2、按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法错误的是（）。 （

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法错误的是（）。（1）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告（2）对...

3、关于报告主体应报告的大额交易的内容，表述不正确的是（）。

关于报告主体应报告的大额交易的内容，表述不正确的是（）。AA、单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现...

4、以下关于大额交易报告主体说法正确的是（）

以下关于大额交易报告主体说法正确的是（）AA.客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告BB.客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额...

5、下列有关可疑交易报告要素说法正确的是（）

下列有关可疑交易报告要素说法正确的是（）A各类金融机构的可疑交易报告要素均相同B各类金融机构的可疑交易报告要素均不同C保险业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机...

6、按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法正确的是（）。

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法正确的是（）。A自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑B自然人银行账户一次性大额存取现金，金融...