按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,下列情形属于涉嫌恐怖融资的可疑交易的有()。
- A怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的
- B怀疑资金或者其他形式财产用于或者将用于恐怖融资、恐怖活动犯罪及其他恐怖主义目的
- C怀疑资金或者其他形式财产被恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员使用
- D怀疑资金或者其他形式财产被黑社会组织、黑社会分子使用
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,下列情形属于涉嫌恐怖融资的可疑交易的有()。
1、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,下列情形需要提交涉嫌恐怖
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,下列情形需要提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告的有()。A怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集...
下列哪些机构负责接收涉嫌恐怖融资可疑交易报告()A银监局B保监局C中国人民银行及分支机构D中国反洗钱监测分析中心
3、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为包括哪些?
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为包括哪些?
4、按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,金融机构发现涉恐资金交易
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。A正确B错误
5、从事()的机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易适用金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交
从事()的机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易适用金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法。A汇兑业务;B票据业务;C支付清算业务;D基金销售业务和保险经纪业务
6、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》适用报告涉嫌恐怖融资的可疑交易
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》适用报告涉嫌恐怖融资的可疑交易本办法的机构包括()。A从事汇兑业务B从事基金销售业务C从事金融租赁业务D从事支付清算业务