目前银行使用的反洗钱可疑交易报告填报工具是由（）开发。

1、目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要有哪种形式（）

目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要有哪种形式（）A以英国为代表的可疑交易报告制度B以美国、澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告制度C以法国为代表的大额交易报告制度

2、国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、

国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。AA、正确BB、错误

3、重大可疑交易县级联社的反洗钱报告员应在（）个工作日内向当地人民银行报送纸质材

重大可疑交易县级联社的反洗钱报告员应在（）个工作日内向当地人民银行报送纸质材料。A3B5C7D10

4、金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。前

金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。前数中“金融机构”指下列哪项？（）A金融机构总部B金融机构省级机构C金融机构分支机构D金融机构...

5、华夏银行（）设立专门的反洗钱岗位，指定专门人员负责对大额交易和可疑交易报告工

华夏银行（）设立专门的反洗钱岗位，指定专门人员负责对大额交易和可疑交易报告工作。A总行B分行C支行D各级行

6、金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告。

金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告。A正确B错误