对涉及刑事犯罪、经济犯罪、贪污等与洗钱风险案件相关的客户，涉及可疑或重大可疑

1、累计涉及金额在50万元以上的贪污、受贿等职务犯罪的问题，应归为（）。

累计涉及金额在50万元以上的贪污、受贿等职务犯罪的问题，应归为（）。A重大类B较大类C关注类D一般类

2、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，掩饰、隐瞒其来源和性质的，没收实...

3、从近年来税务部门发生的贪污贿赂案件情况来看，税务人员被判刑的职务犯罪涉及的贪

从近年来税务部门发生的贪污贿赂案件情况来看，税务人员被判刑的职务犯罪涉及的贪贿型职务犯罪主要有（）和私分国有资产罪等。A贪污罪B挪用公款罪C徇私舞弊不移交刑事案件罪D受贿罪

4、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，协助将...

5、人民检察院在对一起贪污案件的正式侦查过程中，发现犯罪已过追诉时效，这时人民检

人民检察院在对一起贪污案件的正式侦查过程中，发现犯罪已过追诉时效，这时人民检察院应当（）A撤销案件B不立案C不起诉D宣告无罪

6、风俗犯罪，即违背社会善良风俗的犯罪行为，如贪污、盗窃等犯罪。

风俗犯罪，即违背社会善良风俗的犯罪行为，如贪污、盗窃等犯罪。A正确B错误