总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统，确保反洗钱数据准确报送，及

1、中国农业银行董事会对行长授权管理工作由总行内控与法律合规部负责。

中国农业银行董事会对行长授权管理工作由总行内控与法律合规部负责。A正确B错误

2、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》是根据哪两部法律制定的？

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》是根据哪两部法律制定的？

3、内控合规管理信息系统由总行内控与法律合规部统一组织开发，只面向内控合规部门使

内控合规管理信息系统由总行内控与法律合规部统一组织开发，只面向内控合规部门使用。A正确B错误

4、在合规系统内控评价模块中，总行部门内控评价岗、子公司内控评价岗、分行法规部内

在合规系统内控评价模块中，总行部门内控评价岗、子公司内控评价岗、分行法规部内控评价岗、总行内控评价普通用户由（）系统管理员赋予。分行部门（支行）内控评价岗和分行内控...

5、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，法人、其他组织和个体工商户短

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，法人、其他组织和个体工商户短期内频繁（）与其经营业务明显无关的汇款，应当报告可疑交易。A支付B收取C收付

6、华夏银行反洗钱系统是由华夏银行开发的，向（）报送本外币大额交易与可疑交易数据

华夏银行反洗钱系统是由华夏银行开发的，向（）报送本外币大额交易与可疑交易数据的系统。A公安机关B银监会C人民银行反洗钱监测分析中心D银行业协会