展业三原则,指兴业银行在办理跨境业务中应遵循()
- A“了解你的客户”(KYC)
- B“了解你的业务”(KYB)
- C“尽职审查”(CDD)的基本原则
- D持续监控
展业三原则,指兴业银行在办理跨境业务中应遵循()
1、银银平台联网银行个人客户在兴业银行办理柜面互通业务时,兴业银行向联网银行和客
银银平台联网银行个人客户在兴业银行办理柜面互通业务时,兴业银行向联网银行和客户收取手续费。A正确B错误
客户办理下列()业务,不可在兴业银行任一营业网点办理。A凭证挂失B密码挂失C换卡申请D有绑定签约关系的借记卡销户
3、在兴业银行办理签证代传递业务,任何国家都需要提供的材料有()
在兴业银行办理签证代传递业务,任何国家都需要提供的材料有()A护照原件B代传递登记表C缴费凭证D身份证复印件
通常意义上说的银行展业三原则,不包含以下哪个选项?()A了解客户B了解业务C尽职审查D公平竞争
展业三原则中,单证审核部门负责()A按照职责分工根据有关外汇法规要求及国际惯例,对跨境业务涉及的单据进行技术性审核及贸易背景真实性审核B国际惯例与国家外汇法规存在冲突...
6、个人委托异地代理公司出口的,银行应按照()的展业三原则进行贸易真实性审核后,
个人委托异地代理公司出口的,银行应按照()的展业三原则进行贸易真实性审核后,方可为该个人办理相应贸易项下结汇业务。A了解客户B了解业务C"尽职审核"展业D真实性