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（）的转账收入、转账支出等大额款项转移银行必须通过联网核查系统或二代身份证鉴

（）的转账收入、转账支出等大额款项转移银行必须通过联网核查系统或二代身份证鉴别仪审核客户有效身份证件，并在凭条背面登记姓名、有效身份证件名称、号码等。

A5万元（含）以上
B5万元（不含）以上
C20万元以上

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