金融机构为客户提供金融服务时，发现大额和可疑交易的，应按《金融机构反洗钱规定

1、在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行

在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行应当进行客户身份识别。A正确B错误

2、在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融

在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别。A正确B错误

3、金融机构利用（）以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认

金融机构利用（）以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。AA、电话BB、网络CC、自动...

4、在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融

在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别A正确B错误

5、金融机构为客户提供一次性金融服务时，客户身份资料自业务关系结束起至少保存3年

金融机构为客户提供一次性金融服务时，客户身份资料自业务关系结束起至少保存3年。A正确B错误

6、金融机构为客户提供金融服务时，发现客户交易或行为符合规定的可疑标准，或者交易

金融机构为客户提供金融服务时，发现客户交易或行为符合规定的可疑标准，或者交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应报告（）。A大额交易报告B可...