各营业网点在以开立帐户等方式与客户建立业务关系，为未在本行开立帐户的客户办理

1、企业开立结算帐户，各网点应严格遵循KYC和KYB原则，留取客户（）有效联系电

企业开立结算帐户，各网点应严格遵循KYC和KYB原则，留取客户（）有效联系电话，以便执行联系查证制度并履行尽职调查的义务。A两名人员B经办人和法人C两名主管以上人员D总经理和财务

2、股份制商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，并采

股份制商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？（）A如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准B了解...

3、各营业网点充分利用（）、滚屏、短信等多种方式，提示公众警惕高息诱惑，警惕资金

各营业网点充分利用（）、滚屏、短信等多种方式，提示公众警惕高息诱惑，警惕资金掮客，警惕他人代办，警惕附加承诺，警惕信息泄露，提高公众风险防范和依法维权意识。A电脑B海...

4、对于开户时客户提交的证明、证件，开户网点应留存复印件，应随开立银行结算帐户申

对于开户时客户提交的证明、证件，开户网点应留存复印件，应随开立银行结算帐户申请书一并作为重要会计档案保管，保管期限为银行结算帐户撤销后（）AA、3年BB、5年CC、10年DD、15年

5、在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇

在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额（）的，应当识别客户身份，登记客户身份基本信息，并留存有效身...

6、个人开立结算帐户和代理开立结算帐户，营业网点按照（）原则，留取客户的有效联系

个人开立结算帐户和代理开立结算帐户，营业网点按照（）原则，留取客户的有效联系电话，以便执行客户联系查证制度。A了解你的客户B了解你的客户业务C了解客户真实意愿D了解客户情况