对低风险客户可采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施。

1、金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的

金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的措施包括但不限于以下（）。A进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况B在建立业务关系后...

2、各分支机构在评定高风险等级客户填制《高风险等级对公客户尽职调查表》时，应记录

各分支机构在评定高风险等级客户填制《高风险等级对公客户尽职调查表》时，应记录（），参与评定的评定人和复评人应签字确认。A评级时间；B评定依据；C评定结果；D评定内容

3、针对不同风险等级客户采取差异化的（）措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对

针对不同风险等级客户采取差异化的（）措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整洗钱风险等级。A鉴别和掌握B分析和整理C识别和监控D识别和处理

4、各分支机构在评定高风险等级客户填制《高风险等级对公客户尽职调查表》时，（）应

各分支机构在评定高风险等级客户填制《高风险等级对公客户尽职调查表》时，（）应签字确认。A记录人；B参与评定的评定人；C负责人；D复评人

5、金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险

金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于以下（）。A适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集...

6、进行客户尽职调查及风险评估，对于投资性产品，各分支行客户代表或经理应该（）。

进行客户尽职调查及风险评估，对于投资性产品，各分支行客户代表或经理应该（）。A对有意投资境外理财产品客户的资质进行充分了解B通过评估程序了解其对投资产品的认识，风险偏...