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根据《反洗钱法》,金融机构应当建立和执行大额交易、可疑交易报告制度。下列不属


根据《反洗钱法》,金融机构应当建立和执行大额交易、可疑交易报告制度。下列不属于应当向反洗钱中心报告的交易行为的是()。

  • A金融机构办理的客户单笔交易超过规定金额的
  • B金融机构办理的客户在规定期限内的累计交易超过规定金额的
  • C金融机构发现可疑交易的
  • D金融机构办理的客户拒绝说明资金来源或资金接收对象的交易
参考答案
参考解析:
分类:农村信用社考试综合练习题库
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