各级行如果设立了风险管理部门，或派驻了风险主管或风险经理，风险管理部门负责人

1、各级行业务管理部门要按（）分析本条线风险状况，撰写本部门风险分析报告。

各级行业务管理部门要按（）分析本条线风险状况，撰写本部门风险分析报告。A月度B季度C半年D年

2、各级行信贷管理部门在日常风险监控中人工发现的客户信用风险信号，应以（）的形式

各级行信贷管理部门在日常风险监控中人工发现的客户信用风险信号，应以（）的形式及时向领导报告。A信贷风险提示函B信贷风险信号报告单C信贷风险监控报告单D信贷风险监控专报

3、按照（）的原则，在各级管理行设立前、中、后台信贷部门，明确界定各级行、各部门

按照（）的原则，在各级管理行设立前、中、后台信贷部门，明确界定各级行、各部门、各岗位职责。AA、分工协作BB、横向制衡CC、纵向制约DD、权责对等

4、审计部门及各级行风险管理部门、信贷管理部门、内控与法律合规部门认为信贷资产风

审计部门及各级行风险管理部门、信贷管理部门、内控与法律合规部门认为信贷资产风险状况与分类结果不符的，自接到通知起（）个工作日内，经营行客户部门应确认有关风险信息，进...

5、各级行信贷管理部门在日常风险监控中发现的组合信用风险信号，应以（）的形式及时

各级行信贷管理部门在日常风险监控中发现的组合信用风险信号，应以（）的形式及时向领导报告。A信贷风险提示函B信贷风险信号报告单C信贷风险监控报告单D信贷风险监控专报

6、各级行社要按照“（）”的原则，设立独立的贷款发放支付审核部门或岗位。

各级行社要按照“（）”的原则，设立独立的贷款发放支付审核部门或岗位。