下列哪项交易发生时，必须作为可疑交易进行报告（）

1、下列交易或者行为中，保险公司应当作为可疑交易进行报告的有（）。

下列交易或者行为中，保险公司应当作为可疑交易进行报告的有（）。A甲某最近一段时间频繁投保、退保。B乙某在某保险公司投保时不断询问该保险公司的核保、理赔、给付、退保规定...

2、下列各项交易费用中，应当于发生时直接计入当期损益的有（）。

下列各项交易费用中，应当于发生时直接计入当期损益的有（）。A与取得交易性金融资产相关的交易费用B同一控制下企业合并中发生的审计费用C取得一项持有至到期投资发生的交易费用...

3、保险公司不应当将下列（）交易或者行为，作为可疑交易进行报告。

保险公司不应当将下列（）交易或者行为，作为可疑交易进行报告。

4、下列交易或行为中，不应作为可疑交易进行报告的是（）。

下列交易或行为中，不应作为可疑交易进行报告的是（）。A丙某在A基金公司开户，经常买卖基金，某日他要求基金公司将其部分基金份额非交易过户给丁某，但是不能提供证明文件。B甲...

5、下列哪项交易不属于可疑交易（）

下列哪项交易不属于可疑交易（）A短期内资金分散转入、集中转出B短期内集中转入、分散转出C销户前发生大量现金取出D自然人一次性大额存入现金

6、下列交易中可以作为可疑交易进行报告的有：（）

下列交易中可以作为可疑交易进行报告的有：（）AA、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。BB、一年内频繁签发银行承...