加强对涉嫌非法黄金交易的资金监测，对符合可疑交易特征的账户开展（）。

1、非法黄金交易账户流出资金多以（）为主。

非法黄金交易账户流出资金多以（）为主。A小额整数B大额整数C小额零散金额D大额零散金额

2、银行应该加强对贷后资金流向的监测，防止授信企业将信贷资金投向民间借贷、房地产

银行应该加强对贷后资金流向的监测，防止授信企业将信贷资金投向民间借贷、房地产等（）领域。A低收益B高收益C低风险D高风险

3、对高风险客户交易的监测分析应重点了解其（）、资金用途、经济状况或者经营状况、

对高风险客户交易的监测分析应重点了解其（）、资金用途、经济状况或者经营状况、控股股东或实际控制人等信息。A资金来源B资金走向C资金目的D资金流转

4、加强高风险业务交易流程控制，对前台柜员发起的各类代办业务、大额资金交易、账户

加强高风险业务交易流程控制，对前台柜员发起的各类代办业务、大额资金交易、账户变更、存单（折）挂失等高风险业务的真实性、准确性、合规性，（）必须严格审核。A授权人员B运...

5、经办行应加强对惠农卡特约商户（）的管理，有效防范农户小额贷款资金被挪用等交易

经办行应加强对惠农卡特约商户（）的管理，有效防范农户小额贷款资金被挪用等交易风险。AA．资信调查BB．准入审批CC．交易监控DD．现金流量EE．生产运营

6、非法黄金交易账户单向流入资金多为（）以上的整数倍，符合客户投资金额特征。

非法黄金交易账户单向流入资金多为（）以上的整数倍，符合客户投资金额特征。A百元B千元C万元D十万元