营业机构在审核个人身份证件后,拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形()
- AA、无法判断身份证件真实性
- BB、联网核查身份证时,客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关账户一项或多项核对不一致
- CC、能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件
- DD、客户提供了真实、有效的身份证件
营业机构在审核个人身份证件后,拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形()
暂无解析
1、金融机构在履行客户身份识别义务时客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件
金融机构在履行客户身份识别义务时客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应()。A提交大额报告B提交可疑报告C提交重点可疑报告D提交尽职调查报告
2、营业机构在为客户办理单笔取款超过人民币()以上,必须提供本人有效身份证件,并
营业机构在为客户办理单笔取款超过人民币()以上,必须提供本人有效身份证件,并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。A5万元(含5万元)B20万元...
3、客户向营业机构提出个人外汇汇款业务申请时,须向经办柜员提供本人有效身份证件、
客户向营业机构提出个人外汇汇款业务申请时,须向经办柜员提供本人有效身份证件、借记卡或活期一本通存折或现钞以及国家外汇管理局规定的有关单据和证明,并填写().A《外汇业...
4、金融机构在履行客户身份识别义务时,对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明
金融机构在履行客户身份识别义务时,对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向()和中国人民银行当地分支机构报告。A中国人民银行B中国反洗钱监测中心C行业监...
5、邮政储蓄机构在进行客户身份识别时,如客户拒绝提供有效身份证件,则应及时报送可
邮政储蓄机构在进行客户身份识别时,如客户拒绝提供有效身份证件,则应及时报送可疑交易。AA、正确BB、错误
6、准贷记卡损失后,持卡人可凭原卡片和本人有效身份证件在发卡行所在地任意营业机构
准贷记卡损失后,持卡人可凭原卡片和本人有效身份证件在发卡行所在地任意营业机构办理换卡,营业机构应在接到换卡申请之日起7个工作日完成。A正确B错误