下列哪些机构负责接收涉嫌恐怖融资可疑交易报告()
- A银监局
- B保监局
- C中国人民银行及分支机构
- D中国反洗钱监测分析中心
下列哪些机构负责接收涉嫌恐怖融资可疑交易报告()
1、下列哪几项属于金融机构应报告的涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形()
下列哪几项属于金融机构应报告的涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形()A怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的B怀疑客户为恐怖组...
2、下列机构中适用《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的有()
下列机构中适用《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的有()A保险资产管理公司B基金管理公司C从事汇兑业务的机构D汽车金融公司
3、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,下列情形需要提交涉嫌恐怖
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,下列情形需要提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告的有()。A怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集...
4、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为包括哪些?
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为包括哪些?
5、从事()的机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易适用金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交
从事()的机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易适用金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法。A汇兑业务;B票据业务;C支付清算业务;D基金销售业务和保险经纪业务
6、下列哪个机构适用于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》()
下列哪个机构适用于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》()A会计师事务所B担保公司C信托投资公司D投资咨询公司