不法分子通过金融机构进行洗钱活动的手段主要包括购买高额保险,然后()掩饰犯罪收益。
- A低价赎回
- B匿名存储
- C控制银行
- D利用银行贷款
不法分子通过金融机构进行洗钱活动的手段主要包括购买高额保险,然后()掩饰犯罪收益。
1、反洗钱调查,是指人民银行各级分支机构针对可疑活动,依法向有关金融机构进行核实
反洗钱调查,是指人民银行各级分支机构针对可疑活动,依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。A正确B错误
2、洗钱是指犯罪分子通过()将非法获得的赃款通过转移、兑换、购买金融票据或直接投
洗钱是指犯罪分子通过()将非法获得的赃款通过转移、兑换、购买金融票据或直接投资而掩盖其非法来源和性质,使其非法资产合法化的行为。AA.实体企业BB.互联网公司CC.影子银行DD...
下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有()。AA、成立空壳公司BB、向现金密集行业投资CC、走私DD、利用地下钱庄转移犯罪收益
目前在我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括()。AA、以服务行业掩护BB、通过各种投资工具CC、通过拍卖行DD、通过赌博或博彩业
5、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,向金融机构进行
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,向金融机构进行调查核实时,金融机构应如何作为?
6、客户与保险公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由()向中国反洗钱监测分
客户与保险公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由()向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。A银行B保险公司C保险公司和银行各自D保险公司和客户各自