任何情况下办理单笔等值5万美元（含）以下的服务贸易外汇收支业务，金融机构原则

1、办理单笔等值5万美元以上的国际赔偿款下外汇收支业务，金融机构应按以下规定审查

办理单笔等值5万美元以上的国际赔偿款下外汇收支业务，金融机构应按以下规定审查并留存交易单证（）。A原始交易合同B赔款协议（赔款条款）C整个赔偿过程的相关说明或证明材料D也...

2、人民币单笔5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）现金存款业务，应当核

人民币单笔5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）现金存款业务，应当核对客户的有效身份证件，并联网核查身份信息。对于客户所持身份证件或身份证明文件（如：护照、军...

3、银行办理单笔等值（）万美元（含）以下的服务贸易外汇收支业务，原则上可不审核交

银行办理单笔等值（）万美元（含）以下的服务贸易外汇收支业务，原则上可不审核交易单证，但对资金性质不明确的，银行应要求客户提交单证并进行合理审查A3B5C8D10

4、办理单笔等值5万美元以上的专有权利使用费和特许费项下外汇收支业务，金融机构应

办理单笔等值5万美元以上的专有权利使用费和特许费项下外汇收支业务，金融机构应审查并留存以下交易单证（）。A合同（协议）B组织机构代码证C发票（支付通知）D税务备案表E工商...

5、各经营单位为自然人客户办理人民币单笔（）以上或外币等值1万美元（含1万美元）

各经营单位为自然人客户办理人民币单笔（）以上或外币等值1万美元（含1万美元）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。A1万元（含1万元）B1万元（...

6、办理单笔等值5万美元（含）以下的服务贸易外汇收支业务，金融机构（）交易单证。

办理单笔等值5万美元（含）以下的服务贸易外汇收支业务，金融机构（）交易单证。A无需审核B原则上可不审核C需审核D自愿审核