金融机构违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定的情形,对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构()
- A依法责令金融机构给予纪律处分;
- B依法取消其任职资格;
- C给予行政处分;
- D以上说法都对
金融机构违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定的情形,对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构()
1、对违反《反洗钱法》第三十二条规定但没有致使洗钱后果发生的金融机构应如何处罚?
对违反《反洗钱法》第三十二条规定但没有致使洗钱后果发生的金融机构应如何处罚?
对违反《反洗钱法》第三十一条规定的金融机构应如何处罚?
3、金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由()责令限期改正或给予行政处罚。
金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由()责令限期改正或给予行政处罚。A中国人民银行总行B中国人民银行及其省一级派出机构C中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出...
4、下列有关《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交
下列有关《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的表述,正确的是()A颁布日期不同,实施日期相同,均为2007年1月1...
5、金融机构违反反洗钱法规定情节严重的,将被国务院反洗钱主管部门处以()元的罚款
金融机构违反反洗钱法规定情节严重的,将被国务院反洗钱主管部门处以()元的罚款。A1-3万元B3-10万元C20-50万元D50-500万元
金融机构的以下行为没有违反《反洗钱法》规定的是( )。A擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施B泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私C其他不依法履行职责的...