（）美元以上等值外币现钞的存取业务，应请客户提供存取款人身份证明，由系统在存

1、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时

为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时，他人代理的，原则上应同时核对代理人和户主的有效身份证件或者其他身份证明文件，并登记代理人...

2、对于每次超过等值（）美元（含）的外币现钞存取，应要求存取款人提供本人真实身份

对于每次超过等值（）美元（含）的外币现钞存取，应要求存取款人提供本人真实身份证明。A5000B10000C20000D30000

3、个人及来华人员外汇或外币现钞存取自由，但对于超过等值（）以上的大额外币现钞存

个人及来华人员外汇或外币现钞存取自由，但对于超过等值（）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供有效身份证件，开户银行应当逐笔登记备案。AA、1万美元BB、2万美元CC、5...

4、个人在银行办理等值5000美元以上外币现钞存款，应向银行提供外币现钞合法来源

个人在银行办理等值5000美元以上外币现钞存款，应向银行提供外币现钞合法来源证明，即（）。A经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现...

5、为自然人客户办理人民币单笔（）以上或等值外币1万美元以上的现金存取业务时，金

为自然人客户办理人民币单笔（）以上或等值外币1万美元以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。A1万元B5万元C3万元D5仟元

6、办理外币现钞等值（）美元（不含）以上的结售汇业务时，应同时留存身份证件复印件

办理外币现钞等值（）美元（不含）以上的结售汇业务时，应同时留存身份证件复印件。A1000B3000C5000D10000