强化大额资金交易控制,严格执行()实时核实制度。
- A业务办理人身份信息
- B业务代办人身份信息
- C大额转账
- D大额现金
强化大额资金交易控制,严格执行()实时核实制度。
1、对于客户的网上银行大额资金提出业务,各支行需严格按照大额资金提出预报实报制度
对于客户的网上银行大额资金提出业务,各支行需严格按照大额资金提出预报实报制度向()报备。A运营管理部B珠海资金运营部C金库D总部资金运营部
2、华夏银行各级行应当严格执行大额交易和()制度。具体规定按华夏银行反洗钱数据报
华夏银行各级行应当严格执行大额交易和()制度。具体规定按华夏银行反洗钱数据报送有关规定执行。A日报B可疑交易报告C周报D月报
3、严格控制大额授信,对关联关系复杂、资金流向不清晰的借款人授信要()。
严格控制大额授信,对关联关系复杂、资金流向不清晰的借款人授信要()。A格外审慎B提高额度C正常对待D终止授信
4、加强高风险业务交易流程控制,对前台柜员发起的各类代办业务、大额资金交易、账户
加强高风险业务交易流程控制,对前台柜员发起的各类代办业务、大额资金交易、账户变更、存单(折)挂失等高风险业务的真实性、准确性、合规性,()必须严格审核。A授权人员B运...
5、加强月度停电安全校核与日检修安全稳定分析,严格执行电网稳定控制措施,强化()
加强月度停电安全校核与日检修安全稳定分析,严格执行电网稳定控制措施,强化()的运行监控与设备维护。A重点时段B重点区域C重要断面D重要负荷
6、要严格控制会议费预算规模,强化预算执行刚性,会议费预算要细化到具体会议项目,
要严格控制会议费预算规模,强化预算执行刚性,会议费预算要细化到具体会议项目,执行中不得突破,坚决杜绝()会议费。A无预算支出B部分预算支出C超预算支出D刚性预算支出E不良...