法人、其他组织和个体工商户短期内频繁()与其经营业务明显无关的汇款,应当报告可疑交易。
- A支付
- B收取
- C收付
法人、其他组织和个体工商户短期内频繁()与其经营业务明显无关的汇款,应当报告可疑交易。
1、法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括哪些?
法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括哪些?
2、法人.其他组织和个体工商户之间金额200万元(人民币)以上的()支付交易属于
法人.其他组织和个体工商户之间金额200万元(人民币)以上的()支付交易属于大额支付交易。()A单笔现金B累计转账C累计现金
3、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,法人、其他组织和个体工商户短
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,法人、其他组织和个体工商户短期内频繁()与其经营业务明显无关的汇款,应当报告可疑交易。A支付B收取C收付
4、对于可疑交易标准“自然人客户短期内频繁收取法人其他组织的汇款”,“短期”含义
对于可疑交易标准“自然人客户短期内频繁收取法人其他组织的汇款”,“短期”含义是指()。A2个工作日以内(含)B5个工作日以内(含)C10个工作日以内(含)D15个工作日以内(含)
5、法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、()代码、(
法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、()代码、()号码。A住所B经营范围C组织机构D税务登记证
6、根据《贷款通则》,借款人可以是法人、其他经济组织、个体工商户和自然人。()
根据《贷款通则》,借款人可以是法人、其他经济组织、个体工商户和自然人。()A正确B错误