各支行、营业部应贯彻执行反洗钱法律、行政法规和（）

1、各支行应每季度将反洗钱培训、宣传情况进行总结，于每季度（）之内，将上季度情况

各支行应每季度将反洗钱培训、宣传情况进行总结，于每季度（）之内，将上季度情况总结采用纸质与电子版的形式报送反洗钱领导小组办公室。A1天B2天C3天D5天

2、按照规定保存的客户身份资料和交易记录，各支行统一交由总行反洗钱部门管理。（）

按照规定保存的客户身份资料和交易记录，各支行统一交由总行反洗钱部门管理。（）A正确B错误

3、（）负责华夏银行与反洗钱监管部门、总行与各分支行反洗钱信息系统的稳定运行及网

（）负责华夏银行与反洗钱监管部门、总行与各分支行反洗钱信息系统的稳定运行及网络的畅通。A办公室B会计部C个人部D信息技术部门

4、在反洗钱工作中，各支行（营业部）负责对符合哪些条件的数据进行采集、分析和报告

在反洗钱工作中，各支行（营业部）负责对符合哪些条件的数据进行采集、分析和报告（）A大额交易报告标准B可疑交易报告标准C大额和可疑交易报告标准D大额或可疑交易报告标准

5、各单位应贯彻执行国家有关反洗钱保密的法律、法规和政策，实施追查失密、泄密事件

各单位应贯彻执行国家有关反洗钱保密的法律、法规和政策，实施追查失密、泄密事件，组织保密宣传，开展（）教育。A失密B泄密C秘密D保密

6、各分行应（）负责反洗钱工作，并按照分级管理的原则，对下属营业机构执行本办法和

各分行应（）负责反洗钱工作，并按照分级管理的原则，对下属营业机构执行本办法和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。A由分行会计部B由分行合规部C由分行办公室D指定专门部室