客户首次办理等值（）美元以上的账户转出业务是，需要事先办理大额转账申请。

1、营业机构为自然人客户办理人民币单笔（）元以上或者外币等值（）美元以上现金存取

营业机构为自然人客户办理人民币单笔（）元以上或者外币等值（）美元以上现金存取业务的，应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。AA、5万；1万BB、10万；5万CC、5万；5...

2、客户办理个人结算账户汇款转出时，如果汇款金额在（）含以上的，应对客户身份进行

客户办理个人结算账户汇款转出时，如果汇款金额在（）含以上的，应对客户身份进行核查并登记客户身份证号。A2000元B5000元C10000元D20000元

3、客户向外币储蓄账户存入外币现钞，当日累计等值（）美元以上（不含）时，应留存客

客户向外币储蓄账户存入外币现钞，当日累计等值（）美元以上（不含）时，应留存客户外币现钞来源凭证，并在相关凭证上标注存款银行名称、存款金额及存款日期。A1000B5000C10000D50000

4、经与客户协商，个人（）万美元（含）以上等值外币可以办理外币大额通知存款。

经与客户协商，个人（）万美元（含）以上等值外币可以办理外币大额通知存款。AA、100BB、200CC、300DD、500

5、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时

为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时，他人代理的，原则上应同时核对代理人和户主的有效身份证件或者其他身份证明文件，并登记代理人...

6、各经营单位为自然人客户办理人民币单笔（）以上或外币等值1万美元（含1万美元）

各经营单位为自然人客户办理人民币单笔（）以上或外币等值1万美元（含1万美元）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。A1万元（含1万元）B1万元（...