内部欺诈风险的防范与控制中,银企对账的风险控制措施不包括以下哪一项?()
- A账务记载与账务核对应实行岗位分离,设立专职的银企对账岗位,成立集中对账机构
- B在用人管理上要提高认识
- C关注和重视监督人员的工作结果
- D记账对账不分离
内部欺诈风险的防范与控制中,银企对账的风险控制措施不包括以下哪一项?()
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1、银企对账,是指我行根据与单位客户签订的协议以及内部风险防范的需要,向其提供(
银企对账,是指我行根据与单位客户签订的协议以及内部风险防范的需要,向其提供()并予以核对的过程。AA.面对面对账BB.账户余额CC.交易明细对账DD.上门对账
2、内部对账的岗位设置应遵循“相互制约、防范风险”的原则,()岗位与对账岗位相分
内部对账的岗位设置应遵循“相互制约、防范风险”的原则,()岗位与对账岗位相分离,对未达账和账款差错的查核工作不返原岗处理。
3、内部欺诈风险的防范与控制中,必须做好对客户经理的监督管理,客户经理不得代客户
内部欺诈风险的防范与控制中,必须做好对客户经理的监督管理,客户经理不得代客户保管以下哪些材料?()A现金B存单(折)、卡C有价单证D印鉴E贵重物品
4、外部欺诈风险的防范与控制中,对伪造、变造票据、凭证可采取的控制措施不包括以下
外部欺诈风险的防范与控制中,对伪造、变造票据、凭证可采取的控制措施不包括以下哪一项?()A加强对业务人员的培训,使其充分掌握识别假票据、凭证的能力B严格按照业务操作流...
5、内部欺诈风险的防范与控制中,客户经理必须遵守以下哪些规定?()
内部欺诈风险的防范与控制中,客户经理必须遵守以下哪些规定?()AA.不得查询客户信息BB.不得下载客户信息CC.不得变更客户信息DD.不得删除客户信息EE.不得泄露和保存客户信息
6、内部欺诈风险的防范与控制中,网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成
内部欺诈风险的防范与控制中,网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象,其中柜面可疑业务不包括以下哪一项?()AA.重要空白凭证按号码顺序出售BB.开...