各级机构发生的可疑交易,应按规定及时在反洗钱监测系统确认报送。各营业机构收到总行通过系统自动筛选的可疑交易后,应在()个工作日内确认完毕。
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各级机构发生的可疑交易,应按规定及时在反洗钱监测系统确认报送。各营业机构收到总行通过系统自动筛选的可疑交易后,应在()个工作日内确认完毕。
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1、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析...
2、金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,国务
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处多少罚款?
3、金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,国务
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款?AA、1...
4、金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,国务
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款。AA、...
5、金融机构为客户提供金融服务时,发现大额和可疑交易的,应按《金融机构反洗钱规定
金融机构为客户提供金融服务时,发现大额和可疑交易的,应按《金融机构反洗钱规定》向()报告。
6、对已发生的暂付及应收款项,各级财政机关应按规定及时清理结算,不得长期挂账,年
对已发生的暂付及应收款项,各级财政机关应按规定及时清理结算,不得长期挂账,年末原则上应无余额。A正确B错误