开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注哪些方面()
- AA、大额现金开户
- BB、异常开户
- CC、存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符
- DD、一般存款账户
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注哪些方面()
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1、开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应该注意以下哪几点?
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应该注意以下哪几点?AA.要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件,通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基...
2、开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应该注意以下哪几点()
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应该注意以下哪几点()AA、要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件,通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份...
3、个人因使用借记卡、信用卡在银行或邮政储蓄机构开立的银行结算账户,纳入个人银行
个人因使用借记卡、信用卡在银行或邮政储蓄机构开立的银行结算账户,纳入个人银行结算账户管理。A正确B错误
4、开立人民币个人储蓄账户或结算账户的识别主体有哪些人员()
开立人民币个人储蓄账户或结算账户的识别主体有哪些人员()AA、银行营业网点经办人员BB、客户经理CC、经营部门负责人DD、其他相关业务人员
5、客户在邮政储蓄机构开立的账户为个人存款账户,分为()和个人结算账户两大类。
客户在邮政储蓄机构开立的账户为个人存款账户,分为()和个人结算账户两大类。
6、个人储蓄账户或个人结算账户可由他人代理开立,但应通过联网核查系统核对代理人的
个人储蓄账户或个人结算账户可由他人代理开立,但应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件,并留存身份证件复印件。()A正确B错误