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开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注哪些方面()


开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注哪些方面()

  • AA、大额现金开户
  • BB、异常开户
  • CC、存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符
  • DD、一般存款账户
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分类:反洗钱客户身份识别题库,反洗钱考试题库
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