案件线索的可疑现象中内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账属于（

1、在挖土工作时如突然发现煤气等有毒气体或可疑现象，应（）

在挖土工作时如突然发现煤气等有毒气体或可疑现象，应（）A克服困难，继续工作B继续工作，报告有关人员处理C停止工作，就地待命，报告有关人员处理D停止工作，撤离人员，报告有...

2、可疑交易标准中“长期闲置的账户原因不明地突然启用”中的长期是指（）。

可疑交易标准中“长期闲置的账户原因不明地突然启用”中的长期是指（）。A三个月B九个月C一年D两年

3、网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，主要包括（）

网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，主要包括（）。AA、内外账务不符BB、柜面可疑业务CC、客户投诉或信访举报反映的问题DD、柜员偶尔的业务差错E...

4、案件材料的整理，归档不属于内部案件线索核查工作岗位的职责

案件材料的整理，归档不属于内部案件线索核查工作岗位的职责A正确B错误

5、可疑客户资料排查线索应当至少包括“同一电话号码在2个不同投保人资料中重复出现

可疑客户资料排查线索应当至少包括“同一电话号码在2个不同投保人资料中重复出现”。A正确B错误

6、案件线索的可疑现象中员工异常行为包括（）。

案件线索的可疑现象中员工异常行为包括（）。AA、私自代客户保管重要单证或印鉴BB、违规代客户办理业务CC、检查或审计人员问询时表现反常并试图掩盖某些事实DD、以各种理由拖延...