网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，定期分析查找问题应遵循以下哪一项

1、网点法律风险的防范与控制中，网点负责人采取多种形式对员工反洗钱知识及工作技能

网点法律风险的防范与控制中，网点负责人采取多种形式对员工反洗钱知识及工作技能进行培训，主要内容包括有（）。AA.正确识别各种洗钱方式BB.提高反洗钱意识和技能CC.培养员工高...

2、网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济和社会活动等方

网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查时发现以下哪些工作现象应予关注？（）AA.利用职权收受企业或个人的礼金、礼券...

3、网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济和社会活动等方

网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查时发现以下哪些现象应予关注？（）AA.参加邪教、非法宗教组织活动的BB.有嫖娼...

4、内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成

内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中柜面可疑业务不包括以下哪一项？（）AA.重要空白凭证按号码顺序出售BB.开...

5、网点负责人对于内部欺诈风险应采取的防范措施不包括以下哪一项？（）

网点负责人对于内部欺诈风险应采取的防范措施不包括以下哪一项？（）A严格规定一个柜员只能拥有三张权限卡B加强对易发案部位的管理C加强日常管理D做好员工行为动态管理的排查工作

6、内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成

内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中内外账务不符包括以下哪些现象？（）AA.客户存单（折）金额与银行账务系统...