《金融行动特别工作组40项建议和9项特别建议遵守情况评估方法（2004）》对

1、金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《四十项建议》是在（）

金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《四十项建议》是在（）A1989-10-1B1990-2-1C1996-6-1D1996-2-1

2、金融行动特别工作组（FATF）在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括

金融行动特别工作组（FATF）在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下述哪三大主题（）A防止大规模杀伤性武器扩散B反洗钱C饭恐怖融资D打击税务犯罪

3、按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，下列行业中哪个不属于客户身份

按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，下列行业中哪个不属于客户身份识别制度适用的范围？（）A房地产销售商B体育彩票C珠宝商D律师

4、按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，以下哪个行业也属于客户身份识

按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，以下哪个行业也属于客户身份识别制度适用的范围？（）A汽车销售商B公证人C彩票投注站D支付清算组织

5、金融行动特别工作组关于反洗钱的“40项建议”包括哪几部分？

金融行动特别工作组关于反洗钱的“40项建议”包括哪几部分？

6、金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议没有关于大额报告制度的建议，因此

金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议没有关于大额报告制度的建议，因此英国、法国等欧洲国家没有建立大额交易报告制度。A正确B错误