银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素（）

1、银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素？

银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素？AA．自助业务或电子银行业务BB．现金业务CC．代理业务或无记名业务DD．汇兑业务

2、以下哪项不属于银行客户洗钱风险分类的参考因素的是（）。

以下哪项不属于银行客户洗钱风险分类的参考因素的是（）。A其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户B长期存在大额交易，与客户身份背景，经营范围相符C与高风险国家、地区或客...

3、银行客户洗钱风险分类的参考指标中。以下哪些说法是正确的（）

银行客户洗钱风险分类的参考指标中。以下哪些说法是正确的（）A客户因素包括个人客户和企业客户B个人客户的参考囡素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等C企...

4、银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于（）

银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于（）A金融行动特别工作组（FATF.等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区B被联合国、美国财政部海外资产...

5、以下哪些企业因素属于金融机构客户洗钱风险分类的参考因素（）

以下哪些企业因素属于金融机构客户洗钱风险分类的参考因素（）A其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户B长期存在大额交易的客户C与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客...

6、以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素？

以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素？AA．其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户BB．长期存在大额交易的客户CC．与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来...