以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是()
- A客户身份资料,自业务关系结束当年至少保存5年
- B客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年
- C交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年
- D客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
- E同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是()
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简述客户身份资料和交易记录的保存范围。
2、下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是()
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是()A金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录B金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记...
3、根据《齐鲁银行反洗钱管理实施细则》规定,以下关于客户身份资料和交易记录保存期
根据《齐鲁银行反洗钱管理实施细则》规定,以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是()。A客户身份资料,自业务关系结束当年计起至少保存5年B客户身份资料自一...
下列关于建立客户身份资料和交易记录保存说法正确的有()A在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。B客户身份资料在业务关系结束后、客户交易...
5、下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有()。
下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有()。A在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。B金融机构破产和解散时,...
6、反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求,同一介质上存有不同保存期限客户身份资料
反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求,同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存。A正确B错误