金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反洗钱法律法规中规定的措施

1、《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合（）和行政

《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合（）和行政执法机关打击洗钱活动。A人民银行B司法机关C检察机关D人民法院

2、金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息（）

金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息（）AA、应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供BB、可以任意散布CC、不需保密DD、可以...

3、金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，但可将有关反洗钱工作信息向客户和

金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，但可将有关反洗钱工作信息向客户和其他工作人员透露。A正确B错误

4、简述金融机构如何建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行。

简述金融机构如何建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行。

5、金融机构应加强对金融从业人员在反洗钱及（）方面的宣传、引导和培训。

金融机构应加强对金融从业人员在反洗钱及（）方面的宣传、引导和培训。A反贪污B反贿赂C反恐怖融资D反非法集资

6、金融机构要进一步加强反洗钱业务培训，提高相关业务人员的风险防范意识和（）能力

金融机构要进一步加强反洗钱业务培训，提高相关业务人员的风险防范意识和（）能力。A可疑记录识别B可疑交易识别C错误交易的识别D错误单据识别