反洗钱调查,是指人民银行各级分支机构针对可疑活动,依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。
- A正确
- B错误
反洗钱调查,是指人民银行各级分支机构针对可疑活动,依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。
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1、中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。A正确B错误
2、中国人民银行各级分支机构应将金融机构在办理银行卡业务过程中履行反洗钱义务的情
中国人民银行各级分支机构应将金融机构在办理银行卡业务过程中履行反洗钱义务的情况,列入反洗钱现场检查的重点内容,以下不属于重点检查内容是()。A金融机构在办理批量发卡B...
3、反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中
反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。A正确B错误
4、金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据中国人民银行或者其()一级分支机构
金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据中国人民银行或者其()一级分支机构的调查要求,对有关可疑客户及可疑交易的情况配合进行调查和反馈。A省B地(市)C县(市)D以上都对
5、各级()应对下属分支机构执行人民银行反洗钱规定办法、我行反洗钱内控制度和报告
各级()应对下属分支机构执行人民银行反洗钱规定办法、我行反洗钱内控制度和报告制度情况进行监督和检查。AA、稽核监督部门BB、内控管理部门CC、会计结算部门DD、计划财务部门
反洗钱调查的主体只能是中国人民银行或其()分支机构。