按照反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求，同一客户身份资料或者交易记录采用不

1、按照规定保存的客户身份资料和交易记录，各支行统一交由总行反洗钱部门管理。（）

按照规定保存的客户身份资料和交易记录，各支行统一交由总行反洗钱部门管理。（）A正确B错误

2、客户身份资料和交易记录的保存，是反洗钱的基础工作，须保存的客户交易记录主要包

客户身份资料和交易记录的保存，是反洗钱的基础工作，须保存的客户交易记录主要包括（）。A每笔交易的数据信息B业务凭证C账簿以及有关规定要求的D具有真实交易的合同、业务凭证...

3、反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求，客户身份资料，自业务关系开始当年或者一

反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求，客户身份资料，自业务关系开始当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。A正确B错误

4、金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、

金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。A反洗钱内控制度B客户身份识别制度C客户风险等级划分制度D报告涉...

5、《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录且情节严重的，除对金融机构罚款外，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（...

6、（）、大额交易和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存被称为反洗钱工作的“

（）、大额交易和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存被称为反洗钱工作的“三大基石”。