交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）以上的跨境交易，金融机构应当向中国

1、单笔或者当日累计人民币交易（）元以上或者外币交易等值（）（）美元以上的现金缴

单笔或者当日累计人民币交易（）元以上或者外币交易等值（）（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构...

2、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）美元以上的跨境交易，银行应当向中国

交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）美元以上的跨境交易，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。A1000B5000C10000D20000

3、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）美元以上的跨境交易属于大额交易。

交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）美元以上的跨境交易属于大额交易。AA.5000BB.10000CC.15000DD.20000

4、按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，交易一方为、单笔或者当日累计

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，交易一方为、单笔或者当日累计等值1万美元以上的，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额。（）A自然人；境内交易B自...

5、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：交易一方为自然人、单笔或者当

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）美元以上的跨境交易，应属于大额交易。A1000B5000C10000D20000

6、单笔或者当日累计人民币交易（）以上或者外币交易等值（）以上的现金缴存、现金支

单笔或者当日累计人民币交易（）以上或者外币交易等值（）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应做为大额交易上报...