对于多次涉及到可疑交易报告的客户，应当采取持续的客户身份识别措施，营业机构应

1、对于可疑交易涉及本金融机构系统内的异地客户，客户身份信息及相关交易信息的补充

对于可疑交易涉及本金融机构系统内的异地客户，客户身份信息及相关交易信息的补充由金融机构自行完成。（）A正确B错误

2、对于可疑交易报告涉及交易时间长、交易笔数多的情况，可选取其任一段时间及交易加

对于可疑交易报告涉及交易时间长、交易笔数多的情况，可选取其任一段时间及交易加以反映。（）A正确B错误

3、金融机构对于所提交的可疑交易报告涉及的交易，不必进行分析识别。

金融机构对于所提交的可疑交易报告涉及的交易，不必进行分析识别。A正确B错误

4、发现客户交易或行为确有异常或可疑的，应提交（）报告。

发现客户交易或行为确有异常或可疑的，应提交（）报告。A正常交易B可疑交易C异常交易D反常交易

5、银行从业人员应严守客户隐私，不得报告大额和可疑交易。

银行从业人员应严守客户隐私，不得报告大额和可疑交易。AA、正确BB、错误

6、发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的，应及时向（）报告。

发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的，应及时向（）报告。A营运管理部B个人金融业务部C反洗钱主管部门