（）依据中华人民共和国反洗钱法以及有关反洗钱规章的规定对金融机构实施《执行外

1、按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，关于开展反洗钱国际合作的依据和原则，下面

按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，关于开展反洗钱国际合作的依据和原则，下面哪一项是不正确的（）A缔结的国际条约B参加的国际条约C和平共处原则D平等互惠原则

2、依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构客户身份识别制度的说法正确的

依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构客户身份识别制度的说法正确的是：（）AA、客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其...

3、依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是：（

依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是：（）AA、应当建立健全反洗钱内部控制制度BB、应当建立客户身份识别制度CC、在业务关系存续期间，...

4、依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱调查的说法正确的是：（）

依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱调查的说法正确的是：（）AA、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人BB、经国务院反洗钱行政主管部门或...

5、《中华人民共和国反洗钱法》对金融机构的反洗钱义务有何规定（）

《中华人民共和国反洗钱法》对金融机构的反洗钱义务有何规定（）A按规定建立客户身份识别制度B按规定建立客户身份资料和交易记录保存制度C按规定执行大额交易和可疑交易报告制度

6、中国人民银行依据（）以及有关反洗钱规章的规定对金融机构实施《执行外交部关于执

中国人民银行依据（）以及有关反洗钱规章的规定对金融机构实施《执行外交部关于执行安理会有关决议通知》的情况进行监督检查。A中华人民共和国反洗钱法B中华人民共和国刑事诉讼...