仅凭持卡人居民身份证件难以核实客户身份时,受理网点可以()
- A要求客户提供户口簿、护照、驾驶证等其他身份辅助证明材料。
- B网点柜员或主管通过我行系统预留的客户电话,直接与持卡人联系确认。
- C要求客户回原发卡网点。原发卡可以采取调阅原开卡申请资料核对卡片申领人签名、比对留存的身份证件复印件、上门调查等方式,对客户身份进行审查。
- D要求客户提供公安机关证明。
仅凭持卡人居民身份证件难以核实客户身份时,受理网点可以()
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1、()应通过公安身份查询系统、人民银行征信系统以及电话、上门核实等方式对客户身
()应通过公安身份查询系统、人民银行征信系统以及电话、上门核实等方式对客户身份证件的合法性、一致性以及资信状况进行调查核实,并对申请资料的真实性、有效性负责。A营销人...
2、金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、()等部门核实客户的有关身
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、()等部门核实客户的有关身份信息。A银监局B侦查机关C工商行政管理D人民银行
3、银行卡的网上支付方式多样,其中,()是商家在银行的协助下核实客户的持卡人合法
银行卡的网上支付方式多样,其中,()是商家在银行的协助下核实客户的持卡人合法身份,并为客户建立与银行卡对应的虚拟账户,每个虚拟账户都有独立的账号和密码。A专用协议方式...
4、仅凭持卡人居民身份证件难以核实客户身份时,以下做法不妥的是()
仅凭持卡人居民身份证件难以核实客户身份时,以下做法不妥的是()AA、要求客户提供户口簿、护照、驾驶证等其他身份辅助证明材料。BB、网点柜员或主管通过我行系统预留的客户电...
5、持卡人选择密码取现或转帐()以下业务,不再查验持卡人身份证件
持卡人选择密码取现或转帐()以下业务,不再查验持卡人身份证件AA、1万元BB、2万元CC、5万元DD、10万元
6、营业机构办理业务时,如难以确定客户出示的居民身份证真伪,可要求客户出示居民户
营业机构办理业务时,如难以确定客户出示的居民身份证真伪,可要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其它有效证件进行佐证。A正确B错误