根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告。
- A中国人民银行当地分支机构
- B中国人民银行当地分支机构和当地公安机关
- C中国人民银行当地分支机构或当地公安机关
- D当地公安机关
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告。
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1、根据《反洗钱法》规定,金融机构应履行哪些反洗钱义务().
根据《反洗钱法》规定,金融机构应履行哪些反洗钱义务().AA、客户身份识别制度BB、客户身份资料和交易记录保存制度CC、大额教益和可疑交易报告制度DD、反洗钱内部控制制度
2、根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有()。
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有()。A健全反洗钱内控制度B建立客户身份识别制度C金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,保存10...
3、根据《金融机构反洗钱规定》,( )是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机
根据《金融机构反洗钱规定》,( )是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。A中国人民银行B中国银行业监督管理委员会C中国工商银行D中国银行业协会
4、根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行
根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款()AA、未按规定履行客户身份识别义务的BB、未按规定保存客户身份资料和交易纪录的CC、违...
5、根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要
根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取措施进行反洗钱现场检查。()A进入金融机构进行检查B询问金融机构的工作人员,要求...
6、根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。A健全反洗钱内控制度B建立客户身份识别制度C金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,保...