重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，应（）

1、根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。

根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。A客户办理大额现金存取业务时B对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性.完整性有疑问的C与客户的业务...

2、高风险客户（）进行身份重新识别，采取相应措施对此类客户的交易及行为进行持续重

高风险客户（）进行身份重新识别，采取相应措施对此类客户的交易及行为进行持续重点关注。A定期B每户C每日D不定期

3、根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。（1）

根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。（1）客户办理大额现金支取业务时（2）对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的（3...

4、对于未按照规定履行客户身份识别义务且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行

对于未按照规定履行客户身份识别义务且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以（）AA.责令限期改正BB.处五十万元以上二百万元以下罚款CC.对直接负责的董事、高级管理人员...

5、“客户身份识别制度”在反洗钱三项制度中处于（），通过客户身份识别，金融机构可

“客户身份识别制度”在反洗钱三项制度中处于（），通过客户身份识别，金融机构可以据此判断客户所需要的金融服务及其账户内的资金流动是否与客户的身份和业务性质相符。A重要地...

6、重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级．银行应（）。

重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级．银行应（）。A不必调整客户洗钱风险等级B定期调整客户洗钱风险等级C及时调整客户洗钱风险等级D下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级