金融机构开展预防和打击恐怖融资工作时，履行建立（）内部控制制度、客户身份识别

1、为了预防洗钱和恐怖融资活动，（）金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录

为了预防洗钱和恐怖融资活动，（）金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融...

2、金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。

金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。A正确B错误

3、为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录

为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护（），根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定本办法。A经...

4、推进平安中国建设，严密防范和坚决打击暴力恐怖活动，依法开展（）专项斗争。

推进平安中国建设，严密防范和坚决打击暴力恐怖活动，依法开展（）专项斗争。A扫黑除恶B打黑除恶

5、金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。

金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。A正确B错误

6、2001年10月，金融行动特别工作组在华盛顿召开特别会议通过的打击恐怖融资特

2001年10月，金融行动特别工作组在华盛顿召开特别会议通过的打击恐怖融资特别建议有（）A9项B10项C7项D8项