《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内控制度有何规定？

1、金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）A正确B错误

2、根据反洗钱工作需要，可对境外非金融机构采取的反洗钱风险控制措施不包括（）。

根据反洗钱工作需要，可对境外非金融机构采取的反洗钱风险控制措施不包括（）。A扣划账户资金B关闭账户C冻结涉恐资金D限制交易

3、《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。

《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。AA．从事金融业务的商业银行BB．从事金融业务的信用合作社CC．从事金融业务的邮政储汇机构DD．监管金融工作的国务院下属单位

4、在发生洗钱案件时，金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机关和司法机关判断

在发生洗钱案件时，金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机关和司法机关判断该金融机构和特定非金融机构有关工作人员是否承担相关法律责任的参考。A正确B错误

5、国务院反洗钱行政主管部门为（），依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

国务院反洗钱行政主管部门为（），依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。A中国人民银行B中国反洗钱监测分析中心C中国人民银行反洗钱局D中华人民共和国公安部

6、金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章

金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。A正确B错误