各分行应（）负责反洗钱工作，并按照分级管理的原则，对下属营业机构执行本办法和

1、各分行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训时间、内容、签

各分行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况，确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训，妥善保管好（）。A反洗钱培训档案B员工...

2、各分行应（）个工作日内通过中国光大银行反洗钱报告系统及时上报总行。

各分行应（）个工作日内通过中国光大银行反洗钱报告系统及时上报总行。A5个；B3；C10；D2

3、反洗钱信息在年度内发生变化的，各分行应于（）个工作日内将更新情况报告总行及人

反洗钱信息在年度内发生变化的，各分行应于（）个工作日内将更新情况报告总行及人民银行当地分支机构。A3；B5；C7；D次日

4、各分行向总行反洗钱工作办公室报告年度报告包括（）反洗钱信息。

各分行向总行反洗钱工作办公室报告年度报告包括（）反洗钱信息。A非现场监管报表B反洗钱工作总结C反洗钱工作检查报告D洗钱高风险客户电子清单

5、各分行、各反洗钱业务条线管理部门应建立反洗钱培训档案，做好培训记录，妥善保管

各分行、各反洗钱业务条线管理部门应建立反洗钱培训档案，做好培训记录，妥善保管（）。A培训档案B会计档案C培训记录D培训笔记

6、分行反洗钱工作办公室负责根据反洗钱协查的信息，向机构相关部门、辖属机构发出（

分行反洗钱工作办公室负责根据反洗钱协查的信息，向机构相关部门、辖属机构发出（）。A风险提示B通知C协查内容D预警