我国具有FIU(金融情报中心)职能的机构是()。
- A中国人民银行反洗钱局;
- B中国人民银行调查统计司;
- C中国人民银行支付结算司;
- D中国反洗钱监测分析中心。
我国具有FIU(金融情报中心)职能的机构是()。
1、执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。
执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。A正确B错误
2、下列国际组织或机构中,对金融情报机构的概念、职能和价值基本达成共识的有()
下列国际组织或机构中,对金融情报机构的概念、职能和价值基本达成共识的有()A联合国B世界银行C国际货币基金组织D金融行动特别工作组E埃格蒙特集团
3、《关于洗钱问题的四十项建议》中“FIU”指金融情报中心,“PEP”指政界名流
《关于洗钱问题的四十项建议》中“FIU”指金融情报中心,“PEP”指政界名流,“STR”指可疑交易报告。A正确B错误
4、司法型或()金融情报机构建立在国家的司法系统里,并且通常具有检察部门的权限。
司法型或()金融情报机构建立在国家的司法系统里,并且通常具有检察部门的权限。
论述我国金融机构的分类及其各类金融机构的职能。
按不同内容,金融机构向金融情报中心提交的报告包括()AA.可疑交易报告BB.恐怖主义融资交易报告CC.大额交易报告DD.反洗钱内控制度报告EE.反洗钱工作自查报告