下列关于金融机构客户身份识别制度的说法，错误的是（）。

1、从客户身份识别制度的本质要求看，金融机构需了解客户哪些情况？

从客户身份识别制度的本质要求看，金融机构需了解客户哪些情况？

2、金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度

金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行（）。A检查B督促C监督D监督管理

3、下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（）

下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（）A客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一B金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去C为有效开展...

4、下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有（）。

下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有（）。A对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者...

5、金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国

金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同什么机构制定？

6、依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构客户身份识别制度的说法正确的

依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构客户身份识别制度的说法正确的是：（）AA、客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其...